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    中新科技集團股份有限公司關于實際控制人續簽一致行人動協議的公告
    發布日期::2020-09-06 05:23:48???點擊率:

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    證券代碼:603996              證券簡稱:ST中新         公告編號:臨2020-002

    中新科技集團股份有限公司

    關于實際控制人續簽一致行動人協議的公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    中新科技集團股份有限公司(以下簡稱“中新科技”或“公司”)收到公司共同實際控制人陳德松先生(以下簡稱“甲方”)和江珍慧女士(以下簡稱“乙方”)關于簽署《一致行動人協議》繼續作為一致行動人的通知,相關情況如下:

    一、前次簽訂一致行動人協議的情況

    甲乙雙方于20181221日續簽《一致行動人協議》,該協議有效期為一年。

    二、 本次簽訂一致行動人協議的主要內容

    甲乙雙方于近日續簽了《一致行動人協議》,繼續作為一致行動人。本次簽訂《一致行動人協議》的主要內容如下:

    鑒于:

    1.甲乙雙方均為中新產業集團有限公司(以下簡稱“中新產業集團”)的股東,其中甲方持有中新產業集團55.00%股權,乙方持有中新產業集團45.00%股權,雙方合計持有中新產業集團100.00%股權;

    2.中新產業集團持有中新科技51.77%股份,為中新科技控股股東;

    3.甲方直接持有中新科技7.22%股份,乙方直接持有中新科技7.22%股份;

    4.甲乙雙方均為中新科技的董事,其中甲方為董事長兼總經理,乙方為董事;

    5.為保障中新科技持續穩定發展,提高經營決策效率,雙方擬采取一致行動自行并促成中新產業集團以其持有的中新科技股份行使表決權。

    為明確各自的權利義務,經協商一致,雙方達成協議如下,以資共同遵守。

        (一)就中新科技任何重要事項的決策,雙方將始終保持意見一致,并將該等意見一致體現為在中新科技召開董事會、股東大會就相關事項進行表決時,雙方作為董事或雙方作為共同實際控制人自行及促成中新產業集團所表決意見保持一致。

    (二)本協議一方擬自行或通過中新產業集團向中新科技股東大會提出應由股東大會審議的議案時,應當事先就議案內容與另一方進行充分的溝通和交流。如果另一方對議案內容有異議,在不違反法律法規、監管機構的規定和中新科技章程規定的前提下,雙方均應當做出適當讓步,對議案內容進行修改,直至雙方共同認可議案的內容后,以其中有提案權一方的名義或促成中新產業集團以中新產業集團名義向中新科技股東大會提出相關議案,并自行且促成中新產業集團對議案做出相同的表決意見。

    (三)對于非由本協議的一方自行或通過中新產業集團提出的議案,在中新科技股東大會召開前,雙方應當就待審議的議案進行充分的溝通和交流,直至雙方達成一致意見,并自行且促成中新產業集團按照形成的一致意見在中新科技股東大會上做出相同的表決意見。出現意見不一致時,以甲方意見為準,并促成中新產業集團做出相同的表決意見。

    (四)中新科技召開股東大會時,本協議雙方應共同委托股東大會的計票人和監票人對其本人行使表決權的情況進行監督。委托之事宜包括:如果股東大會的計票人和監票人發現本協議一方未按照本協議的約定自行并促成中新產業集團行使表決權,出現表決權行使不一致的情形,則股東大會的計票人和監票人應將表決票退還給雙方,要求本協議雙方再次就行使何種表決權進行協商;如果雙方經再次協商,仍無法就該等事項行使何種表決權達成一致意見,則應按照本協議第三條的約定來確定;如果一方仍未按照本協議的要求自行并促成中新產業集團進行投票,則股東大會的計票人和監票人應當按照本協議第三條的規則來認定投票結果。

    (五)本協議雙方簽署后自20191222日起生效,有效期一年。

    (六)本協議一方持有中新科技及/或中新產業集團股權比例的增加或減少不影響本協議對該方的效力,該方以其所持有的中新科技及中新產業集團所有股權受本協議約束。

    (七)本協議雙方均應切實履行約定的義務,任何一方違反約定的,應就其違約行為給協議另一方造成的損失承擔賠償責任。

    (八)本協議履行過程中發生爭議的,雙方應友好協商,協商不成的,任何一方均可向有管轄權的法院提起訴訟解決爭議。

    三、本次簽訂一致行動人協議對公司的影響

    截至本公告日,陳德松先生直接持有公司股份21,656,250股,通過中新產業集團間接持有公司股份85,471,373股,合計持有公司股份107,127,623股,占公司總股本的35.69%;江珍慧女士直接持有公司股份21,656,250股,通過中新產業集團間接持有公司股份69,931,124股,合計持有公司股份91,587,374股,占公司總股本的30.51%

    陳德松先生和江珍慧女士通過直接、間接合計持有公司股份198,714,997股,占公司總股本的66.21%。本次《一致行動人協議》的續簽是為更好地保障公司持續穩定發展,提高經營決策效率,不改變公司原有股權結構,不會造成公司控股股東和實際控制人發生變化。

    特此公告。

    中新科技集團股份有限公司董事會

    二〇二〇年一月十一日

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