證券代碼：603996                 證券簡稱：ST中新             公告編號：臨2020-003

中新科技集團股份有限公司

關于董事會秘書辭職的公告

中新科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2020年1月15日收到公司董事會秘書盛偉建先生的書面辭職函。盛偉建先生因個人原因辭去公司董事會秘書職務，其辭職函自送達董事會時生效，辭職后擔任公司其他職務。公司董事會對盛偉建先生在擔任董事會秘書期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。截至本公告日，盛偉建先生未持有公司股份。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司董事會指定由董事長兼總經理陳德松先生代行董事會秘書職責直至公司聘任新的董事會秘書。

特此公告。

中新科技集團股份有限公司董事會

二〇二〇年一月十七日